公告日期：2024-04-29

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会成员，就 2023 年度履职情况向董事会作如下报告：

一、董事会审计委员会基本情况

根据中国证券监督管理委员会颁布关于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市
公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

根据上述规定，为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，
充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第
三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意公司对董事会下设的审计委员会的成员构成进行调整，公司董事兼总裁方聪艺女士不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事长方能斌先生担任审计委员会委员。

截至本报告期出具日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事刘翰林先生、陈相瑜先生以及董事方能斌先生，其中主任委员由会计专业人士刘翰林先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易网站公告的《浙江大胜达包装股份有限公司 2023 年年度报告》。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次，具体审议情况如下：

序号 召开日期 会议内容

1 2023 年 2 月 7 日 审议通过《关于公司 2022 年度年报审计工作计划的议案》

2 2023 年 2 月 14 日 审议通过《关于<浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》

3 2023 年 3 月 2 日 审议通过以下议案：

1、《关于豁免公司第三届董事会审计委员会第三次会议通

知期限的议案》

2、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议
案》

审议通过以下议案：

1、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

3、《关于续聘审计机构的议案》

4、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

4 2023 年 4 月 28 日 5、《关于董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》

6、《关于公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告的议案》

7、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

8、《关于会计政策变更的议案》

9、《关于公司 2023 年第一季度财务情况的议案》

审议通过以下议案：

1、《关于公司 2023 年半年度财务情况的议案》

5 2023 年 8 月 29 日 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》

3、《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》

6 2023 年 10 月 30 日 审议通过《关于公司 2023 年第三季度财务情况的议案》

三、董事会审计委员会2023年度主要工作内容情况

（一）监督及评估公司年度报告的审计工作情况

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构……
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