公告日期：2024-04-29

浙江大胜达包装股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

许文才先生，男，1957年2月出生，工学硕士研究生学历，教授/博导，享受国务院政府特殊津贴专家、全国印刷包装工程学首席科学传播专家，中国国籍，无境外永久居留权。1991年5月至1994年6月在陕西机械学院包装工程教研室任教，1994年7月至1995年8月在德国合作科研，1995年9月至1998年9月任西安理工大学印刷包装工程学院院长。1998年9月调入北京印刷学院，曾任校长助理、副校长，兼印刷与包装工程学院院长、印刷包装材料与技术北京市重点实验室主任等职。现兼任中国医药包装协会副会长，中国包装联合会包装印刷与标签专业委员会主任委员，中国标准化协同创新平台包装印刷专业委员会副主任委员，《包装工程》杂志编委会副主任，《印刷技术》、《印刷与数字媒体技术研究》编委、奥瑞金科技股份有限公司独立董事、天津长荣科技集团股份有限公司独立董事职务。
2022年12月16日至今担任浙江大胜达包装股份有限公司独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本
人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事独立性的 相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东大会情况

2023年度，本人任职独立董事期间，公司共召开了5次股东大会。本人积极 参加公司股东大会，认真听取公司经营管理层对公司重大决策事项做的陈述和报 告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况。
2023年度，本人任职独立董事期间，公司共召了12次董事会会议。本人严格 按照《董事会议事规则》的规定和要求，亲自并按时出席董事会会议12次，没有 缺席、委托他人出席会议的情况发生。按时参加公司董事会会议，利用专业优势 和实务经验认真审议各个议案，并对公司年度利润分配、续聘年度审计机构和内 部控制审计机构、年度担保额度预计、会计政策变更等议案提出了合理建议和建 设性意见。对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。

出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东大会
出席董事会会议情况

情况

独立董

以通讯方 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席次

式出席次 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 数

数 席会议

许文才 12 12 3 0 0 否 5

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

按照《上市公司治理准则》的相关要求，本人作为公司独立董事，根据自身 的专业特长，分别担任了提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会的委员， 其中担……
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