公告日期：2018-05-22

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-053



福建龙马环卫装备股份有限公司



第四届董事会第二十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）



第四届董事会第二十次会议于 2018年 5月 21日9:00 在公



司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会



会议通知于2018年5月16日以专人送到和电子邮件方式发



出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中现场出



席会议的有5人，公司董事陈传刚，独立董事黄兴孪、唐炎钊、



肖伟等4人因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高



级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生



主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门



规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有



效。



二、董事会会议审议情况



会议审议通过了如下议案：



（一）通过《 关 于公司2016年限制性股票激励计划首次



授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》。



鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司2016



年限制性股票激励计划（草案）》 规定的第二期解锁条件，



依照公司 2015 年年度股东大会授权董事会办理限制性股票



激励计划相关事宜的规定，同意为148名激励对象办理第二



期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的 30%，



解锁的限制性股票数量合计为158.1万股,解禁日为2018年



5月25日。



因董事、总经理张桂潮先生为公司本次激励计划的激励



对象之一，董事张桂潮先生及其兄长董事张桂丰先生在审议



本议案时回避表决。



具体内容详见2018年5月22日公司在上海证券交易所



网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报 》等 媒体披露的《关



于 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二



个解锁期解锁暨上市公告》（ 公 告编号2018-055）。



独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内



容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。。



表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



（二 ）通过《关于公司拟在南通市设立控股子公司的议



案 》。



为运营武南通市崇川区观音山新城及中南世纪城区域



环卫保洁一体化服务外包采购项目（年化合同金额：



35,207,500.94元，合同年限：3年），同意公司与南通赞和



企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南通赞 和 ”） 在 南通



市共同出资设立“南通龙马环卫环境工程有限公司”（ 暂定



名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准 ）， 注册资本



为人民币1,000万元，其中公司以货币出资人民币750万元，



持股比例为 75%；南通赞和以货币出资人民币 250万元，持



股比例为 25%。经营范围：城市生活垃圾清扫、收集、处理



服务；清洁服务；公共厕所管理服务；园林绿化管理；建筑



物外墙清洗服务；城市水域治理服务；江、湖治理服务；水



库污染治理服务；公路养护服务；市政管理咨询服务 。（依



法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动 ）。



南通项目公司系公司控股子公司，项目公司不设董事



会，设执行董事，由公司委派；设一名监事，由公司委派；



总经理由公司委派；授权公司总经理张桂潮先生委派项目公



司经营团队具体人员。



授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的



出资协议及其它相关法律文件。



南通赞和与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控



制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。



表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。特



此公告。



福建龙马环卫装备股份有限公司董事会



2018年5月22日




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