公告日期：2018-02-01

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-009



福建龙马环卫装备股份有限公司



第四届董事会第十六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）



第四届董事会第十六次会议于2018年1月31日15:00在公



司本部研发中心大楼多功能会议室以通讯方式召开。本次董



事会会议通知于2018年1月27日以专人送到和电子邮件方



式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监



事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂



丰先生主持 。本 次 会议的召集召开符合有关法 律 、行 政 法规、



部门规章、规范性文件和《公司章程》规 定，会议决议合法、



有效。



二、董事会会议审议情况



会议审议通过了如下议案：



（一 ）通过《关于公司拟在荆州市公安县设立控股子公



司的议案 》。



为运营公安县城乡环卫一体化 PPP项目，同意公司与



公安县城建投资有限公司（以下简称“公安城投”）在公安



县共同出资设立“公安县龙马环卫环境工程有限公司”（暂



定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准，以下简称



“公安项目公司”），注 册 资本为人民币2,391.29万 元 ，其 中



公司以货币出资 2,152.16 万元，持股比例为 90%；公安城



投以实物资产评估作价出资239.13万元 ，持 股 比 例为10%。



经营范围：城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置



管理；大气污染防治；危险废物治理；新能源发电、火力发



电、污染修复和固体废弃物处理工程的咨询、设计、总承包



服 务 ；园 林养 护 、保洁；河道、水 域 清理保洁、下 水 道 清污；



移动厕所、固定厕所服务、保洁；餐厨垃圾、污泥、粪便收



集、运输与处置；废旧物质的回收与利用；垃圾焚烧发电；



环卫设施的投资、建设和运营；建设项目环境影响评价；工



程相关的设备销售；机械与设备租赁。（ 以登记机关核准为



准）。



公安项目公司系公司控股子公司，设董事会，董事会成



员3名，公司委派2名，公安城投委派1名；设监事1名，



由公司委派；总经理由公司委派。授权公司总经理张桂潮先



生委派项目公司经营团队具体人员。



授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的



出资协议及其它相关法律文件。



公安城投与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控



制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。



表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



（二 ）通过《关于公司拟在抚州市乐安县设立控股子公



司的议案 》。



为运营乐安县城乡生活垃圾处理一体化建设项目，同意



公司与乐安县城市投资发展有限公司（以下简称“乐安城



投 ”）在乐安县共同出资设立乐安龙马环卫环境工程有限公



司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准，以



下简称“乐安项目公司”），注册资本人民币 1000 万元，公



司以货币出资800万 元 ，持 股比例为80%；乐安城投以货币



出资200万元，持股比例为20%。经营范围：生活垃圾清扫、



收集、运输及处理；河道、水域、管道清理及保洁；建筑物



清洁服务、外墙清洗（高空作业除外）； 家政服务，园林绿



化及养护；道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相



关部门批准后方可开展经营活动）。



乐安项目公司系公司控股子公司，设董事会，董事会成



员3名，公司委派2名，乐安城投委派1名；设监事1名，



由乐安城投委派；总经理由公司委派。授权公司总经理张桂



潮先生委派项目公司经营团队具体人员。



授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的



出资协议及其它相关法律文件。



乐安城投与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控



制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。



表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



（三）通过《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制性



股票的议案》。


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