公告日期：2017-12-12

603686 龙马环卫



福建龙马环卫装备股份有限公司



2017 年第二次临时股东大会



会 议 资 料



2017年12月 福建.龙岩



目录



一、2017年第二次临时股东大会会议议程......- 2-



二、2017年第二次临时股东大会会议须知......- 4-



三、2017年第二次临时股东大会会议议案......- 6-



审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》- 6-



审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》- 7-



四、2017年第二次临时股东大会会议议案附件......- 9-



附件1：《非独立董事候选人简历》 ......- 9-



附件2：《非独立董事候选人作出的书面承诺》...... 10



一、2017 年第二次临时股东大会会议议程



会议时间：2017年12月27日09时30分



会议地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份



有限公司培训会议室



会议召集人：公司董事会



（一）签到



与会人员签到 ，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（ 本



人身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照复印件等）并领



取表决票。



（二）宣布会议开始



1．董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况



2．推选现场会议的计票人和监票人



3．宣读大会会议须知



（三）宣读会议议案



1 、《 关 于 补选公司第四届董事会非独立董事的议案 》；



2 、《 关 于 变更公司注册资本及修改公司章程的议案 》。



（四）审议与表决



1．针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答



2．大会对上述议案进行审议并表决



3．计票、监票



（五）汇总投票结果



汇总现场会议和网络投票表决情况



（六）宣布表决结果、决议和法律意见



1. 董事长宣读会议表决结果



2．董事长宣读本次股东大会决议



3．律师发表本次股东大会的法律意见



4．签署会议记录和会议决议



5．宣布会议结束



福建龙马环卫装备股份有限公司董事会



2017年12月27日



二、2017 年第二次临时股东大会会议须知



根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大



会规范意见的通知》等相关法规、文件的 精 神 ，以 及《 公司章程》



和《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的



合法权益，保证公司2017年第二次临时股东大会的正常秩序和议



事效率，特制订本须知。



1、董事会以维护股东的合法权 益 ，确 保 大会正常秩序和议事



效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作



组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。



2、为能及时 、准 确 地统计出席会议的 股 东（ 股东代理人）所



代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准



时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电



话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议



正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，



不得参加表决和发言。



3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，



并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨



询时，应在会议开始前的15分钟内向大会工作组登记，并填写发



言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股



东发言。



4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份 数 。为



了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围



绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东



违反前款规定的……
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