公告日期:2017-12-12
证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2017-084
福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届监事会第十次会议于2017年12月11日16:00在公
司本部研发中心大楼多功能会议室以现场加通讯表决方式
召开。本次监事会会议通知于2017年12月8日以专人送达
方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中
现场出席会议的有2人,职工监事王灿锋因工作出差以通讯
方式参加会议),董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。
会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
通过《关于使用 2016 年非公开发行股票部分闲置募集
资金进行现金管理的议案 》。
公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以
及募集资金的使用计划的前提下,利用部分闲置募集资金以
协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本型理财
及国债逆回购等方式进行现金管理,有助于提高募集资金的
使用效率,能够获得一定的投资效益,是在保障公司募投项
目正常进度的情况下实施的,不会影响募集资金项目建设和
募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会
影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利
益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情
形。
同意自第四届董事会第十五次会议审议本议案通过之
日起 12 个月内,本次非公开发行股票募投项目的实施主体
公司及全资子公司对本次非公开发行股票的募集资金中最
高总额不超过5.5亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存
款、定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方
式进行现金管理,期限不超过12个月;在上述额度范围内,
资金可滚动使用;同时授权公司经营管理层具体实施上述现
金管理事宜。
内容详见上海证券交易所网 站( w ww.sse.com.cn ),《 关
于使用 2016 年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金
管理的公告 》, 公 告编号:2017-087。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司监事会
2017年12月12日
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