公告日期：2017-12-12

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-083



福建龙马环卫装备股份有限公司



第四届董事会第十五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）



第四届董事会第十五次会议于 2017年 12月 11日 15:00在



公司本部研发中心大楼多功能会议室以现场加通讯表决方



式召开。本次董事会会议通知于2017年12月8日以专人送



到和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8名，实际出席董



事8名（其中现场出席会议的有 5人，以通讯方式参加会议



的有 3人），部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会



议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合



有关法律、行政法 规 、部 门 规章 、规范性文件和《公司章程》



规定，会议决议合法、有效。



二、董事会会议审议情况



会议审议通过了如下议案：



（一 ）通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的



议 案 》。



鉴于荣闽龙先生工作岗位调动原因辞去公司董事职务，



其将继续担任公司副总经理职务，根据相关法律法规和《公



司章程》规 定 ，经 公 司 持股3%以上股东山东高速股份有限公



司提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意



陈传刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期



限自公司股东大会审议通过之日至本届董事会届满为止。



公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案



尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。



具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，



《关于董事辞职暨补选第四届董事会非独立董事的公告》公



告编号：2017-085。



表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。



（二 ）通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的



议 案 》。



具体内容详见上海证券交易所网站



（http://www.sse.com.cn），《关于变更公司注册资本暨修



改公司章程的公告》，公告编号：2017-086。



表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。



（三 ）通过《关于使用2016年非公开发行股票部分闲置



募集资金进行现金管理的议案》。



为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影



响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意自本次董事会



审议通过之日起 12 个月内，本次非公开发行股票募投项目



的实施主体公司及全资子公司对最高总额不超过5.5亿元的



闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存



款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理，期限不



超过 12 个月；在上述额度范围内，资金可滚动使用；同时



授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜。



公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐



机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。



内容详见上海证券交易所网站（w ww.sse.com.cn ），《 关



于使用 2016 年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金



管理的公告 》， 公 告编号：2017-087。



表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。



（四）通过《关于公司拟在武汉市江夏区设立全资子公



司的议案 》。



为运营武汉市江夏纸坊城区环卫市场化保洁项目，同意



公司在武汉市江夏区注册成立全资子公司“江夏龙马环卫环



境工程有限公司”（暂定名，最终名称以工商行政管理局核



准登记为准 ）， 注 册资本为人民币 300 万元，经营范围：城



市生活垃圾清扫、收集、处理服务；清洁服务；公共厕所管



理服务；园林绿化管理；建筑物外墙清洗服务；城市水域治



理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；公路养护服



务；市政管理咨询服务。



同意授权公司经营管理层办理全资子公司设立的相关事



宜。



表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。



（五 ）通过《 关 于召开2……
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