公告日期：2024-08-15

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-066
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第三届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024 年 8 月 14 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙
江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了
第三届董事会 2024 年第七次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 8
月 9 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8
人）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年半年度报告》《浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》，供投资者查阅。

该议案事前已经公司董事会审计委员会 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审
议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

2.《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年年度股东大会会议《关于公司 2023 年度利润分配方案的
议案》中有关 2024 年中期利润分配预案的授权，公司 2024 年半年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.14 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 169,007,404
股，半年度实际可供股东分配的利润为 11,930,753.29 元。以此计算合计拟派发现金红利为 2,366,103.66 元（含税），现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为 19.83%。剩余未分配利润结转至 2024 年下半年度。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-068）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

3.《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉（截至 2024 年 6 月 30
日）的议案》

公司编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《浙江晨丰科技股份有限公司前次募
集资金使用情况的专项报告》，符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行了审核并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕9864 号）。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-069）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

4.《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》

公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-070）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

5.《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

公司编制的最近三年及一期（2021－2023 年度以及 2024 年度 1－6 月）非
经常性损益明细表，符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的……
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