公告日期：2024-04-25

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-025
上海晶华胶粘新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次
会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 13 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分
送全体参会人员。

（三）本次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 1:30 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。

（四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

（五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》


具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为本公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。相关费用提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况以及 2024 年度薪酬方案
的议案》

公司 2023 年度对董事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单元：万元人民币

2023 年度薪酬

姓名 职务

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