公告日期：2019-01-16

中信建投证券股份有限公司关于

今创集团股份有限公司为子公司提供担保的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关文件的要求，对今创集团为子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：
根据经营和发展需要，公司拟新增申请为子公司提供担保，具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

一、公司新增申请为子公司提供担保情况

1、鉴于公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创法国座椅公司（以下简称“法国今创”）因业务发展需要拟向金融机构申请200万欧元的外币贷款，公司拟为该笔贷款提供全额担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2、鉴于公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司（以下简称“澳大利亚今创”）因业务发展需要拟向金融机构申请授信，额度为100万澳元，公司拟为该笔贷款提供担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

二、被担保人基本情况

（一）法国今创

公司名称 今创法国座椅公司 成立时间 2000年12月19日
外文名称 KTKFranceSeats 注册资本 500万欧元

注册地址 ZIdel'Orme-LesSources,42160Andrézieux-Bouthéon,


Saint-Étienne,France

主营业务 地铁车辆、铁路车辆的座椅，航空座椅的制造、销售和维护

股东名称 出资额（万欧元） 股权比例

股东构成 今创集团新加坡有限公司 500 100.00%
合计 500 100.00%
法国今创成立于2000年12月，于2017年被公司收购，自2017年12月1日起纳入公司合并报表范围，截至2017年12月31日，法国今创的总资产为人民币16,238.31万元，股东权益为人民币2,392.72万元，负债总额为人民币13,845.59万元，2017年度法国今创实现营业收入人民币18,375.79万元，实现净利润人民币-1,191.74万元（前述数据均按相应汇率折算）。

截至2018年9月30日，法国今创的总资产为人民币19,953.75万元，股东权益为人民币4,922.93万元，负债总额为人民币15,030.82万欧元，实现营业收入人民币14,737.28万元，实现净利润人民币62.03万元（前述数据未经审计，均按相应汇率折算）。

（二）澳大利亚今创

公司名称 今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司 成立时间 2017年4月6日
KTKTRANSPORT

外文名称 EQUIPMENT(AUSTRALIA)PRIVATE 注册资本 10万澳元

LIMITED.

注册地址 530LONSDALEST,MELBOURNE,VIC3000

主营业务 铁路配件制造等

股东名称 出资额（万澳元） 股权比例

股东构成 今创集团新加坡有限公司 10.00 100.00%

合计 10.00 100.00%

澳大利亚今创成立……
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