公告日期：2019-01-16

今创集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案

的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》的独立意见

经核查，本次担保系公司正常的经营行为，有利于满足公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创法国座椅公司（KTKFranceSeats）业务发展对资金的需要，符合公司整体发展战略。此外，公司对提供担保的对象具有100%控制权，公司能有效控制和防范担保风险，关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，我们同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于为今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司提供担保的议案》
经核查，本次担保系公司正常的经营行为，有利于满足公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司（KTKTransportEquipment(Australia)PrivateLimited.）业务发展对资金的需要，符合公司整体发展战略。此外，公司对提供担保的对象具有100%控制权，公司能有效控制和防范担保风险，关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，我们同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页为《今创集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》之签字页）

独立董事：

关湘亭

年 月 日
（本页为《今创集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》之签字页）

独立董事：

钱振华

年 月 日
（本页为《今创集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》之签字页）

独立董事：

任海峙

年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。