公告日期：2024-04-29

2023 年度独立董事述职报告

2023年度，本人作为今创集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等的相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。

现将 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人简历

本人李忠贤，于 1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2004 年 7 月至 2006 年 3 月，任上海市希望律师事务所律师；2006 年 3 月
至 2009 年 5 月，任江苏博爱星律师事务所律师；2009 年 5 月至今，任江苏永创
律师事务所副主任、业务主任、党支部书记。2022 年 1 月至今任公司独立董事。作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。

（二）独立性说明

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，本人不属于下列不得担任公司独立董事的人员：

1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7、最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员。

二、独立董事的年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会（2022年度股东大会、1次临时股东大会），7次董事会，本人亲自出席股东大会1次，董事会7次。此外，本人出席和表决了任职的专门委员会召集的会议，认真审议公司提交的各项议案，对所有决议均以赞成票一致通过，没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
2023年，本人出席董事会、股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会
情况

本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东大会
董事会次数 席次数 式参加次 次数 次数 未亲自参加会 的次数

数 议

7 7 7 0 0 否 1

本人出席公司股东大会、董事会期间，均依法依规、独立审慎行使职权，在会议召开前，详细阅读本公司提交的相关会议资料，并作出独立的思考和分析；参会过程中，认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，利用专业优势和实务经验，从多方位关注、了解公司实际经营情况，发表意见和建议，以谨慎的态度行使表决权，有力地保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。


报告期内，本人在董事会提名委员会中担任相应职务并开展相关工作。公司共召开董事会提名委员会会议4次，本人均亲自出席。同时，作为提名委员会委员，对候选人个人简历、工作经历等资料进行严格审核，确保提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，并顺利完成公司第五届董事会换届选举的工作。

上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为2023年度公司董事会及专门委员会的召集召开符合法定程序，……
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