公告日期：2024-04-29

今创集团股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

公司董事会：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会制度》的有关规定，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责，现就2023年度履职情况向董事会报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人由具有专业会计资格的独立董事任海峙担任，符合相关规则及《公司章程》等的相关规定。

公司于2023年10月24日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，同意选举史庆兰女士（独立董事、会计专业）、朱沪生先生（独立董事）及董事俞金坤先生为公司第五届董事会审计委员会委员，召集人由具有专业会计资格的独立董事史庆兰女士担任，符合相关规则及《公司章程》等的相关规定。

一、公司董事会审计委员会2023年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

召开日期 审计委员会会议审议通过议案

1、审议《关于 2022 年度审计工作计划报告的议案》；

2023年3月2日 2、审议《关于2022年内部控制管理工作报告和2023年内部控制管理计划
的议案》。

1、审议《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》；

2、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

2023年4月15日 3、审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于 2022 年度日常关联交易执行情况报告及 2023 年日常关联
交易预计的议案》；


5、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》；

6、审议《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

7、审议《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》；

8、审议《关于公司及子公司新增和续展担保额度的议案》；

9、审议《关于会计政策变更的议案》；

10、审议《关于2023年第一季度财务报告的议案》。

1、审议《2023年半年度报告及摘要》；

2023年8月19日

2、审议《关于2023年半年度内部控制管理报告的议案》。

1、审议《关于选举公司第五届董事会审计委员会召集人的议案》；

2023年10月24日

2、审议《关于聘任公司财务总监的议案》。

2023年10月27日 审议《关于2023年第三季度报告的议案》。

二、审计委员会年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）的独立性与专业性进行了评估，认为上会作为公司一直聘用的审计单位，能较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，自从聘任以来, 上会一直遵循独立、客观、公正的职业准则，符合上级监管部门和公司聘用要求。
2、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划及审计报告评价

报告期内，审计委员会与上会就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，认为审计人员在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。上会在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。经审核，公司实际支付年度审计费用与公司所披露的审计费用情况相符，相关审计人员未从公司获取审计费用及相关差旅费以外的其他任何形式的经济利益。


报告期内，董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据相关法律法规要求，认真审阅了公司的……
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