公告日期：2024-04-29

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-007
今创集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2024
年 4 月 26 日以现场会议和通讯会议相结合方式在公司 609 会议室召开。本次会
议的会议通知及会议材料已于2024年4月16日以电子邮件的方式向各位董事发出，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事的述职报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》


内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司 2023 年年度报告全文及摘要。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

本年度利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度分配，截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 783,718,767 股，
以此为基数计算合计拟派发现金红利 94,046,252.04 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-006）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》

公司董事 2023 年度薪酬情况请见公司 2023 年年度报告“董事、监事、高级
管理人员情况”相关内容。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

由于本议案涉及董事的薪酬事项，相关董事回避了对该议案的表决。因非关联董事不足 3 人，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于确认 2023 年高级管理人员薪酬的议案》

同意 2023 年支付的高级管理人员薪酬，具体情况请见公司 2023 年年度报告
“董事、监事、高级管理人员情况”相关内容。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。董事戈耀红先生、胡丽敏女士、
金琰先生、李军先生兼任高级管理人员，对该议案回避表决。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。


（九）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度
日常关联交易预计的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《今创集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

同时提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的 2024 年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。

在提交本次董事会前，本议案已经公司审计委员会会议……
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