公告日期:2018-08-16
证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2018-047
四川华体照明科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2018年8月9日以电子邮件方式发出,本次董事会于2018年8月15日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持,会议应到董事11名,实际出席董事11名,公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》
董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2018年半年度报告及摘要》,认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观、真实地反映了公司2018年半年度的经营成果和财务状况。
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况,符合《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》及公司相关制度等规定。
公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2018年8月16日
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