公告日期：2019-02-19

福建火炬电子科技股份有限公司
章 程

二一九年二月


福建火炬电子科技股份有限公司章程

目 录


第一章总则.......................................................1
第二章经营宗旨和范围..............................................2
第三章股份......................................................2
第一节股份发行....................................................2
第二节股份增减和回购..............................................3
第三节股份转让....................................................5
第四章股东和股东大会...............................................5
第一节股东........................................................5
第二节股东大会的一般规定..........................................7
第三节股东大会的召集..............................................9
第四节股东大会的提案与通知......................................11
第五节股东大会的召开............................................12
第六节股东大会的表决和决议......................................15
第五章董事会.....................................................19
第一节董事....................................................19
第二节独立董事...................................................21
第三节董事会....................................................25
第六章总经理及其他高级管理人员...................................30
第七章监事会......................................................32
第一节监事......................................................32
第二节监事会....................................................32
第八章财务会计制度、利润分配和审计...............................34
第一节财务会计制度..............................................34
第二节内部审计..................................................37
第三节会计师事务所的聘任........................................38

第一节通知......................................................38
第二节公告......................................................39
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.........................39
第一节合并、分立、增资和减资....................................39
第二节解散和清算................................................40
第十一章修改章程.................................................42
第十二章附则.....................................................42

福建火炬电子科技股份有限公司

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