公告日期：2019-02-01

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2019-005

福建火炬电子科技股份有限公司



第四届监事会第十二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年1月30日在公司三楼会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：



1、审议《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；



监事会认为:公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。



本议案需提交股东大会审议。



审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。



2、审议《关于公司第三期员工持股计划持有人名单》；



监事会认为:通过对公司员工持股计划持有人名单进行审核，我们认为本次员工持股计划持有人名单符合法律法规关于员工持股计划规定参加对象的标准，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。



审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。



3、审议《关于会计政策变更的议案》；





监事会认为:公司本次根据财政部财会〔2018〕15号文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。



特此公告。



福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二○一九年二月一日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。