公告日期：2019-02-01

福建火炬电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）等相关规定，结合福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理及实际运营情况，经公司2019年1月30日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

原第二十四条：“公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司员工；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。”

变更为第二十四条：“公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

（六）为维护公司价值及股东权益所必需。


原第二十五条：“公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

（一）公司股票上市后，采用证券交易所集中竞价交易方式；

（二）要约方式；

（三）中国证监会认可的其他方式。”

变更为第二十五条：“公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；

（二）要约方式；

（三）中国证监会批准的其他方式。

公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。”

原第二十六条：“公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。

公司依照本章程第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。”

变更为第二十六条：“公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额10%，并应当在发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。”


增加一项：（十六）审议公司因本章程第二十四条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；

原（十六）项编号改为（十七）。

原第四十二条：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

„„

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

变更为第四十二条：

公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

„„

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

除本条所列情形之外的对外担保事项，由董事会审议批准。

原第一百二十一条：“董事会行使下列职权：

（十五）审议设立分支机构事宜；

（十六）管理公司信息披露事项；

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

变更为第一百二十一条：“董事会行使下列职权：

（十五）决定公司内部管理机构的设置；

（十六）管理公司信息披露事项；

（十七）决定公司依据本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；

（十八）法律、行政法规、部门……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。