公告日期：2019-02-01

福建火炬电子科技股份有限公司



第三期员工持股计划管理细则



第一章总则



第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”或

“公司”）员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证券登记结算公司关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建火炬电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建火炬电子科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》之规定，特制定本细则。



第二章员工持股计划的制定



第二条 员工持股计划的目的



公司实施员工持股计划的目的在于：



（一）财富分享，实现公司、股东、员工利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。



（二）进一步完善公司治理结构，为稳定优秀人才提供一个良好的平台，平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、长远的发展。



（三）建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，员工通过创造价值，实现个人财富与公司发展的共同成长。



第三条员工持股计划所遵循的基本原则





1、依法合规原则



公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。



2、自愿参与原则



公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。



3、风险自担原则



员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。



4、员工择优参与原则



员工持股计划份额持有人需符合公司制定的标准，并经董事会确认、监事会核实。



第四条 员工持股计划的实施程序



1、公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟定员工持股计划草案，并通过职工代表大会充分征求员工意见后提交董事会审议。



2、董事会审议并通过员工持股计划草案，独立董事应当就对员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表独立意见。



3、监事会负责对持有人名单进行核实，并对员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划情形发表意见。



4、董事会审议通过员工持股计划后的2个交易日内，公告董事会决议、员工持股计划草案、独立董事及监事会意见等。



5、公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书。



6、公司发出召开股东大会的通知，并在召开股东大会前公告法律意见书。



7、召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票。经公司股东大会审议通过，员工持股计划即可办理设立事宜。



8、召开员工持股计划持有人会议，明确员工持股计划实施的具体事项。

9、股东大会审议通过员工持股计划后的6个月内，根据管理委员会指令及本员工持股计划的安排，完成股票的过户；由公司公告股票过户的时间、数量等具体情况。



第五条 员工持股计划的参加对象



1、参加对象确定的法律依据及确定标准



公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，确定员工持股计划参加对象名单。



所有参加对象均需在公司或公司的全资或控股子公司任职，领取报酬并签订劳动合同。



2、参加对象的范围



（1）认同公司企业文化，符合岗位要求的能力标准，有创新精神和执行力；在本岗位业绩突出，为公司发展做出重大贡献；经董事会认同的公司及下属公司任职员工。



（2）持有人确定的职位依据应符合下述标准之一：



①公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；



②公司及控股子公司的核心人员。



以上员工参加本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。



3、参加……
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