公告日期：2024-09-14

奇精机械股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2024 年 9 月 27 日


目 录


2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... I议案一 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案. 1
议案二 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案...... 2
议案三 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案...... 6

奇精机械股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 9 月 27 日 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议室
会议主持人：董事长梅旭辉先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师
会议议程：

序号 事 项

1 主持人宣布会议开始

2 报告现场会议出席情况

3 宣读股东大会表决办法

4 推选计票人、监票人

5 审议议案
（1） 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
（2） 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
（3） 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

6 现场股东对议案进行投票表决

7 统计现场投票表决结果

I


序号 事 项

8 主持人宣布现场表决情况
9 休会，等待和统计网络投票表决结果
10 主持人宣布总体表决情况
11 律师宣读本次股东大会法律意见书
12 签署股东大会决议及会议记录
13 主持人宣布股东大会结束

II

关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》
的议案

各位股东及股东代表：

为进一步加强公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，有效地调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》，全文详见2024年8月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

奇精机械股份有限公司
2024 年 9 月 27 日
议案二

关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2024 年度审计工作正常有序进行，公司于 2024 年 8 月 19 日以
邀请招标方式开展公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构选聘项目招标工作。根据评标结果及董事会审计委员会的提议，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为本公司 2024 年度财务报告审计机构，同时聘任容诚会计师事务所为本公司 2024 年度内部控制审计机构。

一、容诚会计事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，
初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内
最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册
地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22……
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