公告日期：2024-04-26

西藏卫信康医药股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（曹磊）

作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥专业优势，对重大事项发表了独立意见，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

曹磊，女，博士研究生学历，副教授。1984 年毕业于北京大学法律系，获得
法学学士学位；1987 年毕业于中国人民大学，获得法学硕士学位；2011 年获得法学博士学位。1987 年 7 月至今，在中国人民大学法学院担任教师、副教授；1998 年至今，任北京市地石律师事务所兼职律师；2021 年 12 月起任公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于公司 2023 年年度报告披
露前对自身独立性进行了自查，并向公司董事会提交了独立性自查情况报告。作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

2023 年度，本人通过现场沟通、电子通讯方式、实地考察、查阅资料等多种
方式，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的各项董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项发表独立意见。公司为本人工作的开展提供了必要的条件和支持，为本人的决策提供了尽可能全面的依据。

（一）出席董事会、股东大会会议情况


2023 年度，公司召开董事会会议 3 次，股东大会 1 次，本人参加了公司所
有的董事会、股东大会会议，未出现缺席或委托其他董事出席会议的情况，并对 董事会所有审议事项均投了同意票。出席会议详细情况如下表：

出席股
出席董事会会议情况 东大会
姓名 情况
本年度应参亲自出席和通 委托出 缺席 是否连续两 出席股
加次数 讯出席次数 席次数 次数 次未亲自参 东大会
加会议 的次数

曹磊 3 3 0 0 否 1

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2023 年度，本人
主持召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，就公司 2022 年度激励基金计提和分配
方案、董事和高级管理人员薪酬发放及薪酬方案的调整事项进行审议，会上能够 积极发表意见，对公司的规范发展建言献策，未有缺席或委托其他独立董事出席 会议的情况发生。

报告期内，公司未召开提名委员会会议和独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人对公司报送的各类文件均认真仔细阅读，并持续关 注公司日常经营状况，通过现场沟通、实地考察、腾讯会议等多种方式，了解公 司日常经营状态和可能产生的经营风险。2023 年度，本人同其他独立董事共同 对公司对外担保情况出具了专项说明并发表了同意的独立意见，就公司日常关联 交易、审计机构续聘、董事高管薪酬等 14 个影响中小投资者利益的重大事项发 表了同意的独立意见，其中对日常关联交易、审计机构续聘发表了事前认可意见。
（四）履行监督职责情况

作为公司独立董事，在公司年审工作中，本人会同其他审计委员会委员、独 立董事积极组织召开了 3 次年审沟通会，先后与会计师事务所就年审工作安排、 审计结果及发现问题等事项进行沟通交流，并听取了内部审计工作计划与工作总 结，以及管理层关于公司年度经营情况、重大事项进展等方面的情况汇报，没……
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