公告日期：2024-04-26

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-004
西藏卫信康医药股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议通知及会议资料于 2024 年 4 月 15 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2024
年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》

同意拟定 2023 年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.85 元（含
税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 435,161,500 股，以此计算合计拟
派发现金红利 124,021,027.50 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 57.95%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七) 审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司保荐机构对该议案发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目
剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据医药行业政策、注册法规、公司内部及外部环境变化，同意公司终止白医制药新产品开发项目子项目注射用多种维生素（12），同时将首次公开发行募投项目全部剩余募集资金 3,228.99 万元（含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日及账户注销后银行结息的实际金额为准）永久补充流动资金，并注销对应的募集资金账户。


具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司保荐机构对该议案发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》
具……
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