公告日期：2018-10-16

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2018-094
转债代码：113507 转债简称：天马转债

福建天马科技集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年10月15日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,831,342
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 69.9988
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人（其中含委托出席董事1人，独立董事关瑞章
先生因工作原因委托独立董事潘琰女士代为出席并签署相关文件）；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议；公司副总经理、财务
总监许梦华先生及公司副总经理何腾飞先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整天马转债转股价格的议案》


审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 209,831,342 100 0 0 0 0
2、议案名称：《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 209,831,342 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于调整天马转债

1 转股价格的议案》 17,406,200 100 0 0 0 0
《关于变更公司经营

范围、修改公司章程

2 并办理工商变更登记 17,406,200 100 0 0 0 0
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；本次股东大会审议的第2项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；


3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：张冉瞳、王梦蕾
2、律师鉴证结……
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