公告日期：2018-08-09

福建天马科技集团股份有限公司
章程

目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会提案

第七节 股东大会的表决和决议

第五章董事会

第一节 董事

第二节 独立董事

第三节 董事会

第四节 董事会秘书

第六章高级管理人员
第七章监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章财务、会计和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章修改章程
第十二章附则


第一条 为维护福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。公司原为有限责任公司，经原有限公司全体股东一致同意整体变更为股份有限公司，原有限公司全体股东作为股份有限公司的发起人，以发起设立的方式设立股份有限公司，并在福建省工商行政管理局办理注册登记，取得股份有限公司营业执照。统一社会信用代码为913500007821745223。

第三条 公司于2016年10月26日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5,300万股，于2017年1月17日在上海证券交易所上市。

第四条公司名称

中文名称：福建天马科技集团股份有限公司

英文名称：FUJIANTIANMASCIENCEANDTECHNOLOGYGROUPCO.,
LTD

第五条公司住所：福清市上迳镇工业区

第六条公司注册资本：人民币29,976.4万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：以集团母公司为核心，以资本为纽带，发挥集团成员的综合优势，实现各种资源的优化配置，为社会做出更大贡献。

第十三条公司经营范围为：饲料、饲料添加剂、水产养殖的技术研发、技术服务；饲料添加剂、水产品批发；对外贸易；商务信息咨询（不含出国留学中介）；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）；水产养殖；动物保健产品研发、生产、销售（含网上销售）；配合饲料（粉料、颗粒料、片状料、糜状料）生产、销售（含网上销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。公司的资本划分为股份，每一股的金额相等。

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条公司……
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