公告日期：2018-04-27

福建天马科技集团股份有限公司



董事会审计委员会2017年度履职情况报告



根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规和公司《审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，我们积极履行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责。现就审计委员会2017年度工作情况汇报如下：



一、审计委员会基本情况



公司第二届董事会审计委员会由独立董事汤新华先生、樊海平先生和董事张蕉霖先生组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事汤新华先生担任，委员中独立董事占比达 2/3，审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。



报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。



二、审计委员会会议召开情况



2017年度，审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：



1、2017年1月19日，召开公司第八届董事会审计委员会第九次会议，会议审



议了《公司2016年第四季度审计工作总结》、《关于公司2016年第四季度关联交易、



对外担保等事项的检查报告》、《公司 2016 年度内部审计工作总结报告》和《公司



2017年度内部审计工作计划》。



2、2017年3月31日，召开公司第八届董事会审计委员会第十次会议，会议审



议了《经会计师事务所审计后公司2016年度财务会计报告》、《关于致同会计师事务



所从事2016年度审计工作的总结报告》和《关于2017年度续聘会计师事务所的建



议》。



3、2017年4月28日，召开公司第八届董事会审计委员会第十一次会议，会议



审议了《公司2017年第一季度财务报告》、《公司2017年第一季度审计工作总结》、



《关于公司2017年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》和《关于公司2017



年第一季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。



4、2017年7月10日，召开公司第八届董事会审计委员会第十二次会议，会议



审议了《公司2017年半年度财务报告》、《公司2017年第二季度审计工作总结》、《关



于公司2017年第二季度募集资金使用情况的内部审计报告》和《关于公司2017年



第二季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。



5、2017年10月26日，召开公司第八届董事会审计委员会第十三次会议，会



议审议了《公司2017年第三季度财务报告》、《公司2017年第三季度审计工作总结》、



《关于公司2017年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》和《关于公司2017



年第三季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。



三、审计委员会2017年度主要工作情况



2017年度，公司董事会审计委员会委员严格遵守中国证券监督管理委员会、上



海证券交易所以及公司《审计委员会工作细则》等制度的规定，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、关联交易事项、内部控制规范实施情况、财务报告及内部控制审计机构的聘任等重点事项的审议开展工作，具体情况如下：



（一）全程跟踪并督促公司2017年度审计工作，对续聘会计师事务所发表专业



建议



1、报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督并给予评估，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计单位，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。鉴于此，审计委员会经讨论研究后，向公司董事会提议2018年度续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。



2、审阅公司编制的财务会计报表，并有针对性地对后续的审计工作提出专业建议。公司董事会审计委员会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）就2017年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，确认了年度审计计划和相关工作安排。



3、在年审工作的不同开展节点与审计机构会计师进行沟通，公司董事会审计委员会就年审工作是否按计划启动、工作进展及主要节点完成情况、是否能够按照计划时间出具审计报告……
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