公告日期：2018-04-27

股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-015



福建天马科技集团股份有限公司



第二届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2018年4月26日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决7人、通讯方式表决2人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：



一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度总经理工作报



告》。



二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度董事会工作报



告》。



三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年年度报告及摘要》。



《福建天马科技集团股份有限公司2017年年度报告摘要》刊登于2018年4



月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证



券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司2017年年



度报告全文》刊登于2018年4月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），



供投资者查阅。



四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度财务决算报告》。



五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度利润分配预案》。



根据《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的规定，



公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，具备现金分红条件时，应当采用现金分红方式进行利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。



经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2018）第



350ZA0115号《审计报告》确认：2017年度合并报表归属于上市公司股东的



净利润为90,860,161.82元，母公司净利润为76,571,009.50 元，以母公司实现



的净利润按以下方案进行分配：提取10%的法定盈余公积金7,657,100.95元，



提取盈余公积金后剩余利润 68,913,908.55元，2017年内，公司支付股利



16,960,000.00元，加年初未分配利润181,591,597.13元，报告期末公司可供分



配利润为233,545,505.68元。以公司总股本296,800,000.00股为基数，向全体



股东按每10股派发现金红利0.65元（含税），本次利润分配19,292,000.00元，



利润分配后，剩余未分配利润214,253,505.68元转入下一年度。



独立董事发表了独立意见，对公司2017年度利润分配预案表示同意。



六、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘2018年度审计



机构的议案》。



同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。



具体内容详见公司刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。



七、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2017年度关联交易



执行情况说明及2018年度日常关联交易预计的议案》。



关联董事郑坤先生、林家兴先生回避表决。



具体内容详见公司刊登于2018年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2017年度关联交易执行情况说明及2018年度日常关联交易预计的公告》。



八、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司及子公司拟向



银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的议案》。


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