公告日期：2024-04-27

公司代码：603668 公司简称：天马科技
福建天马科技集团股份有限公司

2023 年年度报告

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 25 日


重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人陈庆堂、主管会计工作负责人邓晓慧及会计机构负责人（会计主管人员）宋荣声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。截至本报告披露日，公司总股本456,668,856股，以此计算合计拟转增股本45,666,885股，本次转增完成后，公司的总股本为502,335,741股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，拟授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2024年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并在规定期限内实施：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正，董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红；（2）当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于上市公司股东净利润的20%。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

公司于2023年10月11日实施完成2023年半年度现金分红共计4,361,349.76元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


目录


第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析...... 12
第四节 公司治理...... 58
第五节 环境与社会责任...... 82
第六节 重要事项...... 85
第七节 股份变动及股东情况...... 107
第八节 优先股相关情况......114
第九节 债券相关情况......115
第十节 财务报告......115

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
签名并盖章的财务报表。

备查文件目录 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。


第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

天马科技、公司、本公司 指 福建天马科技集团股份有限公司

天马投资 指 福建天马投资发展有限公司。实际控制人陈庆堂 100%持股。

天马饲料 指 福建天马饲料有限公司

天马食品 指 福建天马食品有限公司

海德食品 指 福建海德食品有限公司

天马福荣 指 福建天马福荣食品科技有限公司

西龙食品 指 江西西龙食品有限公司

厦门金屿 指 厦门金屿进出口有限……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。