公告日期：2024-01-17

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-010



福建天马科技集团股份有限公司



关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付



发行费用的自筹资金的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马科技”）拟



使用募集资金人民币7,728,026.53元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的



自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公



司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以



简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币



299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币 9,081,281.74 元后，实际募集资金



净额为人民币 290,918,705.06 元。上述募集资金于 2023 年 12 月 29 日到位，并



经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字



[2023]361Z0061 号）。



为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资



金专项账户，与保荐机构海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了募



集资金专户监管协议，对募集资金实行专户存储管理。



二、募集资金投资项目情况



根据《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发



行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金扣除相关发行费用后拟用于



以下项目：



单位：万元



序号 项目名称 拟投资总额 拟以募集资金

投入总额



一、 鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期） 37,623.47 22,000.00



1 陈策楼镇天马科技鳗鲡现代智慧农业产业园项目 17,574.81 10,967.12



武宁县上坪生态养殖有限公司鳗鲡现代智慧农业



2 产业园项目 20,048.66 11,032.88



二、 补充流动资金 8,000.00 8,000.00



合计 45,623.47 30,000.00



若本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，不足部分



由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公



司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，



按照相关法规规定的程序予以置换。



三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况



（一）自筹资金预先投入募投项目情况



本次募集资金到位前，公司已根据实际情况使用自筹资金预先投入募投项目，

截至 2023 年 12 月 29 日，公司拟置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目



的实际投资金额为 7,068,026.53 元，具体情况如下：



单位：万元
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