公告日期:2018-05-24
证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2018-052
浙江五洲新春集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年5月18日
以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第二届董事会第十六次会议通知,会议按通知时间如期于2018年5月23在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案:
1. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2018年5月24日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。