公告日期：2024-04-27

中信证券股份有限公司

关于浙江五洲新春集团股份有限公司

募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“五洲新春”、“公司”或“发行人”）2022年度非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关文件的要求，对五洲新春本次募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》（证监许可〔2022〕2136 号）核准公司非公开发行不
超过 90,368,678 股。公司本次实际非公开发行 A 股股票 40,298,507 股，每股发
行价为人民币 13.40 元，募集资金总额为人民币 539,999,993.80 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 8,776,509.43 元后，募集资金净额 531,223,484.37
元。上述款项已于 2023 年 7 月 20 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对专户的募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天健验（2023）380 号”《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并协同募投项目实施主体的全资子公司、商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募投项目情况如下：

单位：万元

项目名称 项目总投资 募集资金拟投 累计使用募集资
入金额 金金额

年产 2200 万件 4 兆瓦（MW）以上风电 29,619.35 20,500.00 5,962.30
机组精密轴承滚子技改项目

年产 1020 万件新能源汽车轴承及零部 18,618.59 10,500.00 8,408.12
件技改项目
年产 870 万件汽车热管理系统零部件及

570 万件家用空调管路件智能制造建设 13,838.79 7,500.00 3,417.85
项目

补充流动资金 15,500.00 15,500.00 15,500.00

合计 77,576.73 54,000.00 33,288.27

三、募投项目延期的情况

根据公司目前募投项目的实际建设情况，拟将“年产 2200 万件 4 兆瓦（MW）
以上风电机组精密轴承滚子技改项目”、“年产 1020 万件新能源汽车轴承及零部件技改项目”及“年产 870 万件汽车热管理系统零部件及 570 万件家用空调管路件智能制造建设项目”作延期调整，具体情况如下：

本次调整前项目达 本次调整后项目达
序号 项目名称 到预定可使用状态 到预定可使用状态
日期 日期

1 年产 2200 万件 4 兆瓦（MW）以上风 2024 年 5 月 2025 年 5 月

电机组精密轴承滚子技改项目

2 年产 1020 万件新能源汽车轴承及零部 2024 年 5 月 2025 年 5 月

件技改项目

年产 870 万件汽车热管理系统零部件

3 及 570 万件家用……
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