公告日期：2024-04-27

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-019
浙江五洲新春集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日
以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第二十三次会议通
知，会议按通知时间如期于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会作为非表决事项审阅。

4、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

5、审议通过《2023 年年度报告正文及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《2023 年度报告正文及摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

7、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-021 号）。

9、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 138,178,338.30 元；母公司净利润为 92,486,219.66元，母公司截至 2023 年期末可供分配利润为人民币 582,388,776.06 元。公司2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配预案如下：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元
（含税），以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 368,581,128 股为基数计算合计拟
派发现金红利 66,344,603.04 元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润的比例为 48.01%。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《2023 年度利润分配预案》（公告编号：2024-022号）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

（1）2024 年度独立董事津贴 7.2 万元/人（税前）。

（2）2024 年度非独立董事的基本薪酬拟按公司拟定的薪酬方案实施。

（3）2024 年度董事的年度绩效薪酬,按公司薪酬方案规定并根据董事的工作绩效考核确定执行。对于同时在公司担任其他职务的董事，上述薪酬包……
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