公告日期：2024-04-27

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-023
浙江五洲新春集团股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会审议。独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计是基于公司及控股子公司日常正常生产经营所需，符合公司及控股子公司日常经营以及对外发展的需要。交易定价以市场价格为依据确定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，不会对公司的独立性产生实质性影响。关联交易及决策程序符合 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。

2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监
事会第二十次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事张峰、俞越蕾、王学勇、林国强已回避表决。该议案需提交公司股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联 关联交易 2023 年预 2023 年实 预计金额与实际
交易 关联人 内容 计金额 际发生金额 发生金额差异较
类别 大的原因

南京钢铁股份有限公司及其子 商品 3,000.00 1,909.66 部分钢管改向其
公司 他供应商采购

新昌县捷成机械有限公司 商品及劳 2,000.00 1,475.48

务

向关 嵊州市莫拉克纸业有限公司 商品 200.00 183.57

联人 商品及劳

采购 浙江江辰智能化装备有限公司 务 20.00 2.12

商品 商品及劳

或接 浙江恒英新材料股份有限公司 务 300.00 40.99 客户订单变化
受劳 部分钢管改向其
务 南阳勤大钢管科技有限公司 商品 700.00 409.82 他供应商采购

四川虹林包装科技有限公司 商品 210.00 176.49

浙江力道电梯工程有限公司 商品 10.00 2.58

小计 6,440.00 4,200.71

四川长虹空调有限公司 商品 70,000.00 53,522.94 实际发生金额按
净额统计

向关 嵊州市恒鹰动力科……
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