公告日期：2024-04-27

浙江五洲新春集团股份有限公司

章 程

二〇二四年四月修订


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 内部审计 ...... 41

第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知和公告...... 41

第一节 通知...... 41

第二节 公告...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算 ...... 43
第十一章 修改章程...... 45
第十二章 附则...... 45

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是依据《公司法》和其他有关法律和法规的规定设立的股份有
限公司（以下简称“公司”）。

公司系以整体变更形式设立的股份有限公司；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330600704507918P。

第三条 公司于 2016 年 9 月 23 日经中国证监会核准后，首次向社会公众发
行人民币普通股 5060 万股，于 2016 年 10 月 25 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文：浙江五洲新春集团股份有限公司

英文：Zhejiang XCC Group Co.,Ltd.

集团名称：浙江五洲新春集团

第五条 公司住所：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 199 号

邮政编码：312500

第六条 公司注册资本为人民币 36,634.05 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员为总经理、副总经理、财务负责人、总
工程师和董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，
实行先进的科学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投资效益。

第十四条 公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售：
轴承及配件、汽车零配件、五金、车床零部件；货物进出口、技术进出口（以上经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。（上述经营范围以工商行政管理部门核准为准）

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