公告日期：2024-04-27

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-033
浙江五洲新春集团股份有限公司

关于修（制）订公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）的公司
治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司 2024 年 4 月 26 日召开
的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修（制）订公司治理相关制度的议案》。现将有关内容公告如下：

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月颁布的《上市公司独立董事管理
办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，充分考虑公司实际情况，公司对现有 10项制度中关于独立董事履职的相关条款进行了修订，并新制定 1 项制度。相关制度具体明细如下表：

序号 制度名称 变更情况 审议情况

1 股东大会议事规则 修订 需提交股东大会审议

2 董事会议事规则 修订 需提交股东大会审议

3 独立董事工作制度 全面修订 需提交股东大会审议

4 关联交易决策制度 修订 需提交股东大会审议

5 对外担保管理制度 修订 需提交股东大会审议

6 募集资金管理制度 修订 需提交股东大会审议

7 独立董事专门会议议事规则 制定 董事会审议通过

8 董事会审计委员会议事规则 修订 董事会审议通过

9 董事会战略委员会议事规则 修订 董事会审议通过

10 董事会提名委员会议事规则 修订 董事会审议通过

11 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 董事会审议通过


修（制）订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本次修订的部分制度需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

特此公告！

浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 27 日

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