公告日期:2024-04-27
证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2024-034
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点:浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年年度报告正文及其摘要 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 2023 年度利润分配预案 √
6 关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案 √
7 关于日常关联交易预计的议案 √
8 关于 2024 年度公司及控股子公司申请银行综合授信 √
及在综合授信额度内提供担保预计的议案
9 关于 2024 年度公司及控股子公司开展票据池业务的 √
议案
10 关于续聘 2024 年度公司审计机构和内部控制审计机 √
构的议案
11 关于变更公司注册资本并修订公司《章程》的议案 √
12 关于修(制)订公司治理相关制度的议案 √
另外,股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会
议审议通过,相关内容于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)
2、 特别决议议案:议案 11、议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 7
应回避表决的关联股东名称:张峰、王学勇、俞越蕾、上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致 13 号私募证券投资基金、浙江五洲新春集团控股有限公司、南京钢铁股份有限公司
5、……
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