公告日期：2018-04-21

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司



2017年年度股东大会会议资料



二O一八年五月二日



目录



会议议程...... 3



会议须知...... 5



议案...... 6



附件...... 50



浙江康隆达特种防护科技股份有限公司



2017年年度股东大会会议议程



一、现场会议时间：2018年5月2日13:00点



网络投票时间：2018年5月2日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号



公司办公楼会议室



三、主持人：董事长张间芳先生



四、股东及参会人员签到



五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师和会议注意事项。



六、提议监票人、计票人和记录人



七、股东逐条审议议案：



（一）逐项审议以下议案：



序号 议案名称



非累积投票议案



1 公司2017年度董事会工作报告



2 公司2017年度监事会工作报告



3 公司2017年度财务决算报告



4 公司2018年度财务预算报告



5 公司2017年年度报告及报告摘要



6 公司2017年度利润分配预案



7 关于2017年度审计机构费用及聘任公司2018年度财务报告审计机构和



内部控制审计机构的议案



8 关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案



9 关于公司2018年度日常关联交易的议案



10 关于2018年度开展外汇衍生品交易业务的议案



11 关于使用自有资金购买理财产品的议案



12 关于公司申请银行授信额度的议案



13 关于制定<公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案



14 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案



15.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案



15.01 发行证券的种类



15.02 发行规模



15.03 票面金额和发行价格



15.04 可转债存续期限



15.05 票面利率



15.06 还本付息的期限和方式



15.07 担保事项



15.08 转股期限



15.09 转股价格的确定及其调整



15.10 转股价格向下修正条款



15.11 转股股数确定方式



15.12 赎回条款



15.13 回售条款



15.14 转股年度有关股利的归属



15.15 发行方式及发行对象



15.16 向原A股股东配售的安排



15.17 本次募集资金用途



15.18 债券持有人会议相关事项



15.19 募集资金管理与存放



15.20 本次决议的有效期



16 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案



17 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报



告的议案



18 关于前次募集资金使用情况报告的议案



19 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具



体事宜的议案



20 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相



关承诺事项的议案



21 关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案



累积投票议案



22.00 关于补选独立董事的议案



22.01 刘凤荣女士



（二）审阅独立董事2017年度述职报告



八、现场投票表决及股东发言



九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。