公告日期：2017-10-10

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2017-031



浙江康隆达特种防护科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



公司全体董事出席本次会议



本次董事会全部议案均获通过，无反对票。



一、董事会会议召开情况



浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年9月30日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2017年10月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事张间芳先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过《关于选举张间芳先生为公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



同意聘任张间芳先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致。



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》



同意聘任张慧频先生、芦建根先生、郑钰栋先生、谢小强先生、沈洪斌先生、刘水尧先生、胡松先生为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



（四）审议通过《关于聘任陈卫丽女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》同意聘任陈卫丽女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第三届董事会一致。



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



（五）审议通过《关于聘任陆海栋先生为公司证券事务代表的议案》



同意聘任陆海栋先生为公司证券事务代表，任期与第三届董事会一致。



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



（六）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》



提名委员会：主任朱广新，成员王新威、张家地



审计委员会：主任蔡海静，成员朱广新、陈卫丽



薪酬与考核委员会：主任王新威，成员蔡海静、张慧频



战略委员会：主任张间芳，成员张慧频、陈卫丽、彭美群、王新威



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



特此公告。



浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会



2017年10月10日



附件：



（一）董事长兼总经理简历



1、张间芳先生：1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾先后任职于浙江省上虞市财政税务局、浙江新杜邦化纤集团有限公司；2000年10月至2008年6月担任上虞东大针织有限公司董事长兼总经理；至2011年9月担任康隆达有限董事长（执行董事）兼总经理；2011年9月至今任本公司董事长兼总经理。



（二）其他高级管理人员简历



2、张慧频先生：1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任职于上虞供销社职工学校、上虞西湖防护用品厂、嵊州市牡丹商厦、嵊州市一景酒业有限公司、嵊州市开元酒业有限公司等；2007年至2011年9月担任康隆达有限销售总监；2011年9月至今任本公司董事兼副总经理。



3、陈卫丽女士：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职于绍兴晶兴镜业有限公司、上虞富技机械制造有限公司等；2008年2月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司财务部副部长、财务总监；2011年9月至今任本公司董事、财务总监、董事会秘书。



4、芦建根先生：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年至2002年任职于上虞银邦劳保有限公司；2003年至2007年任职于上虞东大针织有限公司；20……
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