公告日期：2018-07-17

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-054



浙江恒林椅业股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年7月16日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司

三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,081,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 75.0812

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理王江林先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公

司法》及《公司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书陈建富先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案



议案议案名称 得票数 得票数占出席是否

序号 会议有效表决当选

权的比例（%）



1.01 选举王江林为公司第五届董事 75,007,824 99.9022是

会董事



1.02 选举王雅琴为公司第五届董事 75,007,824 99.9022是

会董事



1.03 选举王郑兴为公司第五届董事 75,007,831 99.9022是

会董事



1.04 选举朱思东为公司第五届董事 75,007,828 99.9022是

会董事



1.05 选举蔡彬为公司第五届董事会 75,007,829 99.9022是

董事



1.06 选举张赟辉为公司第五届董事 75,007,829 99.9022是

会董事



2、关于董事会换届选举独立董事的议案



议案议案名称 得票数 得票数占出席是否

序号 会议有效表决当选

权的比例（%）



2.01 选举蒋鸿源为公司第五届董事 75,007,882 99.9023是

会独立董事





2.02 选举秦宝荣为公司第五届董事 75,007,885 99.9023是



会独立董事



2.03 选举熊晓萍为公司第五届董事 75,007,892 99.9023是



会独立董事



3、关于监事会换届选举的议案



议案议案名称 得票数 得票数占出席是否



序号 会议有效表决当选



权的比例（%）



3.01 选举李长水为公司第五届监事 75,007,836 99.9022是



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