公告日期:2024-04-26
证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2024-025
恒林家居股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5月 16 日14 点 00分
召开地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024年 5月 16 日
至 2024年 5月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年度财务决算报告 √
4 公司 2023 年度利润分配预案 √
5 公司 2023 年年度报告及摘要 √
6 关于公司及子公司 2024年度向银行等金融机构申请综合授 √
信额度的议案
7 关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案 √
8 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √
9 关于修订公司部分管理制度的议案 √
10 关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
11 关于确认 2023 年度监事薪酬方案的议案 √
本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司 2024年 4月 25日召开的第六届董事会第二十一次会
议、第六届监事会第十六次会议审议通过,相关公告于 2023年 4月 26日刊登在
《中国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 7、议案 8、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 10、议案 11
应回避表决的关联股东名称:与上述议案有利害关系的股东回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。