公告日期:2024-04-27
证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2024-042
转债代码:113569 转债简称:科达转债
苏州科达科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 17 日 13 点 00 分
召开地点:苏州高新区金山路 131 号 公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
4 《公司 2023 年度利润分配方案》 √
5 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 √
6 《关于确认公司董事 2023 年薪酬的议案》 √
7 《关于确认公司监事 2023 年薪酬的议案》 √
8 《关于公司对外担保预计的议案》 √
9 《关于公司关联担保预计的议案》 √
10 《关于日常关联交易的议案》 √
11 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管 √
理的议案》
12 《关于续聘审计机构的议案》 √
13 《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划 √
解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与
股票期权的议案》
14 《关于增加公司注册资本的议案》 √
15 《关于修改<公司章程>的议案》 √
16 《关于关于制定和修订公司部分制度的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十九次会议、
第四届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于 2024 年 4 月 27
日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国
证券……
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