公告日期：2024-04-27

苏州科达科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

金惠忠

作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介

金惠忠：1964 年 10 月出生，中共党员，注册会计师。2006 年 10 月至 2007
年 12 月在苏州常诚会计师事务所担任合伙人；2007 年 12 月至今在苏州长诚会
计师事务所有限公司担任董事；2017 年 4 月至今在苏州启昇新能源科技有限公司担任监事。因在公司任职时间已满六年，故于 2023 年 9 月辞任独董一职。
（二）关于独立性的说明

作为公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

本人为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，在参加公司召开的专门委员会、董事会及股东大会前，就审议的相关事项尤其是重大事项，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。


1、出席董事会及股东大会会议的情况

报告期内，公司共召开15次董事会会议，5次股东大会。

本人参加会议情况如下：
表：2023 年度参加董事会及股东大会情况

参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 是否连续 出席股东
姓名 董事 参加董 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 大会的次
事会次 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 数

数 议

金惠忠 是 11 11 0 0 0 否 4

本人认为：报告期内，公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的审批程序，均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，本人对审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。

2、出席董事会专业委员会委员的情况

报告期内，公司召开了董事会专门委员会会议共计 14 次，其中审计委员会
6 次，薪酬与考核委员会 3 次，提名委员会 2 次，战略委员会 3 次。本人作为审
计委员会主任委员、提名委员会委员，在任期间共参加审计委员会 5 次，提名委员会 2 次。

本人坚持勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长，认真履行职责，就重大事项决策积极参与讨论、发表意见，有效提高了会议决策效率。

本人认为：历次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）、保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，本人参加了公司 2022年年度业绩说明会，就公司发展、战略规划、生产经营、审计、风控合规等方面与公司中小股东进行了沟通交流；按规定参加了监管部门组织的相关业务培训，参与了独立董事履职规范、公司治理与规范运作等方面的学习，进一步提升了履职能力；本人持续关注公司的风控合规、财务审计和内控审计工作，督促公司相关人员严格按照法律、法规的要求做好信息披露，保证公司……
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