公告日期：2018-03-30

公司代码：603656 公司简称：泰禾光电



合肥泰禾光电科技股份有限公司



2017 年年度报告



重要提示



一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，



不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



二、公司全体董事出席董事会会议。



三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。



四、公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人（会计主管人员）丁红霞



声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案



经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润87,459,229.74



元，根据《公司法》和《合肥泰禾光电科技股份有限公司章程》的相关规定，公司按照10%计提法



定公积金8,745,922.97元，截止2017年末，公司可供股东分配的利润为310,515,793.31元。公司



2017年度利润分配预案为：以总股本10,634.40万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50



元（含税），共计分配现金股利2,658.60万元，剩余未分配利润转入下一年度；同时进行资本公



积转增股本，向全体股东每10股转增4股，共计转增4,253.76万股，转增后公司总股本增加至



14,888.16万股，公司注册资本金额调整为14,888.16万元。



六、前瞻性陈述的风险声明



√适用□不适用



本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬



请投资者注意投资风险。



七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况



否



八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况



否



九、 重大风险提示



本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅“第四节、经营情况讨论与分析”



之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。



十、 其他



□适用√不适用



目录



第一节 释义......4



第二节 公司简介和主要财务指标......5



第三节 公司业务概要......8



第四节 经营情况讨论与分析......11



第五节 重要事项......22



第六节 普通股股份变动及股东情况......43



第七节 优先股相关情况......50



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......51



第九节 公司治理......57



第十节 公司债券相关情况......59



第十一节 财务报告......60



第十二节 备查文件目录......139



第一节 释义



一、 释义



在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：



常用词语释义



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



上交所 指 上海证券交易所



本公司、公司、泰禾光电 指 合肥泰禾光电科技股份有限公司



控股股东、实际控制人 指 许大红先生



正茂创投 指 浙江正茂创业投资有限公司



海达创投 指 天津海达创业投资管理有限公司



精益投资 指 新疆精益股权投资合伙企业（有限合伙）



海达鼎兴 指 宁波海达鼎兴创业投资有限公司



明瑞精密 指 合肥明瑞精密钣金科技有限公司



智能装备 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。