公告日期：2024-04-26

第四届监事会第二十七次会议 2023 年度监事会工作报告

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等规则和公司内部制度的要求，认真履行职责，围绕公司股东大会、董事会审议的各项决议，特别是对公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用、高级管理人员履职情况等方面充分发挥监事会监督、检查、督促的工作职能，较好的履行了监事会的各项职责，积极维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 10 次会议，具体审议事项如下：

（一）2023 年 2 月 1 日，召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司部分厂房对外出租的议案》。

（二）2023 年 2 月 27 日，召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

（三）2023 年 3 月 20 日，召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（四）2023 年 4 月 26 日，召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告及2023 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司内部控制评价报告的议案》、《关于公司内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》、《关于

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使用募集资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》、《关于公司部分厂房对外出租的议案》、《关于 2022 年度计提减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

（五）2023 年 6 月 7 日，召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

（六）2023 年 6 月 26 日，召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于在美国投资设立全资子公司的议案》、《关于投资建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目的议案》。

（七）2023 年 8 月 25 日，召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

（八）2023 年 10 月 27 日，召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》、《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》。

（九）2023 年 12 月 1 日，召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》。

（十）2023 年 12 月 20 日，召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》。

二、监事会对公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2023 年公司股东大会、董事会及其专门委员会的召开及表决程序符合相关相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真贯彻执行股东大会决议的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真执行了董事会的相关决议，合法合规的实施了各项行为。

（二）公司财务状况

2023 年度，监事会认为公司定期报告真实反映了公司的财务状况和经营成

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