公告日期：2023-12-08

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-074
债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度及预计
2024 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开
第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 1 月 17 日召
开了 2023 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司于 2023 年度与中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中策橡胶”）及其子公司预计发生日常关联交易金额为26,000 万元-27,000 万元。

现根据业务发展需要，公司拟在 2023 年度日常关联交易预计基础上增加与中策橡胶及其子公司的日常关联交易预计金额 6,500 万元，同时根据 2023 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司 2024 年度与中策橡胶及其子公司发生总金额不超过 39,000 万元的日常关联交易。

公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九
次会议，均审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度及预计2024
年度日常关联交易额度的议案》，关联董事 Zhang Ning 已回避表决，其他 8 位非关
联董事一致审议通过。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对上述议案回避表决。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次拟增加 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度事宜是公司根据自身实际情况及业务发展需要而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公正、公允的原则，因此我们认为本次关联交易预计事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

独立董事在事前审阅了此议案内容并发表事前认可意见如下：上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；上述议案的及时审议符合公司规范运作的相关要求；议案涉及的关联交易事项公允、合理，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，我们认为：公司本次拟增加 2023年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度事宜为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格公允合理，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。我们同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会对该议案进行了审议。监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所必需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。
（二）本次增加 2023 年度日常关联交易预计金额和类别


单位：万元

关联 本次增加预计 本次增加后预 本次增加预计金额
交易 关联方 2023 年原预计金额 金额 计金额 的原……
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