公告日期：2023-12-08

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-076
债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日召
开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、可转债转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021 年
1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元人民币的可转换公司债券，每张面值 100
元人民币，存续期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64 号文
同意，公司 80,018 万元可转换公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易
所挂牌交易，债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。“彤程转债”自
2021 年 8 月 2 日起可转换为公司股份。

自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 6 日期间，“彤程转债”累计转股 5,702
股，导致公司总股本增加 5,702 股，注册资本增加人民币 5,702 元。

2、2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销

（1）2022 年 8 月 18 日，公司召开了第二届董事会第四十次会议，审议通
过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 3 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司决定对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的全部限制性股票共 21,334 股进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日，公司召开了第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注
销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（2）2022 年 11 月 10 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过
了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于1 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象因担任公司监事不再符合激励对象资格，公司决定对本次激励计划中 2 名激励对象已获授予但尚未解除限售的全部限制性股票共 43,200 股进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。
同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（3）2023 年 4 月 11 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议
通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格、133 名激励对象因公司层面业绩考核不达标而不符合公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期的解除限售条件，公司决定对本次激励计划中 134 名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共 997,802 股进行回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（4）2023 年 6 月 16 日，公司披露了《2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票回购注销实施公告》，并于 2023 年 6 月 20 日完成了 1,062,336 股限制
性股票的回购注销。公司总股本减少 1,062,336 股，注册资本减少人民币 1,062,336元。

3、2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票

公司 2023 年限制性股票激励计划于 2023 年 9 月 7 日经公司 2023 年第二次
临时股东大会审议通过。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，2023 年9 月 12 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2023 ……
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