公告日期：2024-04-26

上海畅联国际物流股份有限公司

章程

（2024 年【】月修订）


目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 总经理及其他高管人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 党的组织和党建工作
第一节 党组织机构设置和人员配置
第二节 加强党的领导和完善公司治理
第九章 财务会计制度、公司利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知与公告

第一节 通知
第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则


第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经浦东新区国资委 (浦国资委[2013]102 号《) “关于上海畅联国际物流有限公司股份制改制的批复”批准，以发起方式，由上海畅联国际物流有限公司整体变更设立的股份有限公司，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91310000703310259R。

第三条 公司于 2017 年 8 月 11 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 92,166,700 股，于 2017 年 9 月 13 日在上海证券交易
所上市。

第四条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织围绕企业生产经营开展工作；公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第五条 公司注册名称：

中文全称：上海畅联国际物流股份有限公司

英文全称：Shanghai Shine-Link International Logistics Co., Ltd.

第六条 公司住所：上海外高桥保税区冰克路 500 号 5-6 幢。

第七条 公司的注册资本为人民币 362,412,800 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 总经理为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司董事会认定的公司其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以中国（上海）自由贸易试验区为核心基地，通过达到国际水准的经营管理、信息化和服务质量，从事包括仓储、报关、运输、进出口代理等综合性第三方专业物流服务，积极为国内外企业提供精益供应链物流管理，提升企业经营效率，降低营运成本。通过高度市场化经营管理，使投资各方获得满意的经济效益，并积极推动物流行业健康发展。

第十四条 公司的经营范围是：医疗器械第三方物流储运；仓储、分拨、配送业务及仓库管理，自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务、航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品展示及会务服务、商业性简单加工及商品维修；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易；国内航空货运销售代理；食品流通；医疗器械经营（为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（含冷藏、冷冻））。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经……
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