公告日期：2024-04-26

上海畅联国际物流股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（李征宇）

本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2023 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人李征宇，男，1967年2月出生，中国国籍，汉族，硕士，中共党员。曾任通用电气（GE）航卫医疗系统市场经理，GE医疗大中华区核磁产品业务部总经理，GE合资公司深圳通用精细有机硅有限公司总经理，GE有机硅亚太地区核心业务部总经理，中化国际（控股）股份有限公司常务副总经理及董事会董事，卡特彼勒公司小型驱动系统全球产品经理、亚太区再制造总经理、全球矿业设备再制造总经理，卡哥特科工业（中国）有限公司副总裁及中国区总裁，北京慧佳投资有限公司董事及总裁，盈德气体集团首席执行官及高级顾问，盈德投资（上海）有限公司董事长。现任新城发展控股有限公司副总裁兼新能源公司总经理，公司独立董事。

作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形，符合法律、法规及规范性文件中规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况


2023 年董事会召开次数 三次 2023 年股东大 一次
会召开次数

亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 亲自出席次数

次数 次数 次数 亲自出席会议

3 0 0 否 0

2023年度，本人亲自出席三次董事会会议。股东大会方面，本人因公未能出 席。

公司在2023年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议 的相关议案均投了赞成票，2023年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事 项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人在董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会和提 名委员会担任委员，并开展相关工作，具体出席董事会专门委员会情况如下：

报告期内召开 应参加会议 委托出席
专门委员会类别 参加次数

次数 次数 次数

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

战略委员会 2 2 2 0

审计委员会 4 4 4 0

提名委员会 1 1 1 0

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人重点关注公司董事、监事和高级管 理人员的年度工作，并审核公司在年度报告中所披露的董监高人员薪酬的真实性 及准确性。作为战略委员会委员，本人对公司长期发展战略和重大投资事项进行 研究，并根据公司发展情况，对公司未来持续、稳定、健康发展提出建议。作为 董事会审计委员会委员，对公司审计工作监督检查，并就公司的定期报告、内部 控制情况、续聘会计师事务所等事项进行审阅，切实履行审计委员的责任和义务。 作为提名委员会委员，本人按照委员会工作细则的相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。