公告日期:2019-01-22
证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-003
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2019年1月21日10:00在青岛市城阳区国城路216号,公司五楼会议室召开。会议于2019年1月18日发出,应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由陈萍先生主持,经与会监事充分审议,本次会议形成如下决议:
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流,公司拟使用总额不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会
2019年1月22日
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