公告日期：2018-08-08

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-072

海利尔药业集团股份有限公司



关于修改公司章程的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》,拟对《公司章程》部分条款进行修订。



本次《公司章程》修订的具体内容如下：



修订前 修订后



第六条公司注册资本为人民币12,000第六条 公司注册资本为人民币

万元 16,939.986万元



第十三条 经依法登记，公司的经营范第十三条 经依法登记，公司的经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药生产许可销售（肥料临时登记证，农药生产许可证有效期限以许可证为准）。化工原料证有效期限以许可证为准）。化工原料（不含危险品）生产；货物和技术的进（不含危险品）生产；货物和技术的进出口；农业、林业有害生物防治与技术出口；农业、林业有害生物防治与技术咨询服务；园林绿化养护。（依法须经咨询服务；园林绿化养护；遥感测绘服批准的项目，经相关部门批准后方可开务、摄影服务；电子商务、软件开发、

展经营活动）。 软件业和信息技术服务。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）。



第二十条 公司股份总数为第二十条 公司股份总数为120,000,000股,公司的股本结构为:普169,399,860股,公司的股本结构为:普



通股120,000,000股。 通股169,399,860股。



除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商部门核准备案为准。



本事项已由公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2018年第二次临时股东大会进行审议，待股东大会审议通过后授权公司董事会具体办理《公司章程》重新备案等相关工商变更登记手续。



修订后的全文请见公司于2018年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。



特此公告。



海利尔药业集团股份有限公司董事会

2018年8月8日


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