公告日期:2018-03-24
证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2018-027
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2018年3月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年3月19日发出,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事会人员、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流,公司拟使用总额不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果: 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2018年3月24日
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